غسل الأموال

ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

13 سبتمبر 2025 12:37 م

سقوط عنصر إجرامي غسل 90 مليون جنيه من تجارة السلاح بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل 90 مليون جنيه..

05 سبتمبر 2025 11:59 ص

لمكافحة غسل الأموال.. المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال

02 سبتمبر 2025 04:12 م

ضبط بلوجر شهير غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال صانع محتوى لإقدامه على غسـل 12 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي.. المزيد

25 أغسطس 2025 11:35 ص

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟

فتحت وقائع سقوط عدد من البلوجرز في قبضة الأمن، خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول قضايا غسل الأموال، وما هي أول قضية غسيل أموال في العالم.. تفاصيل..

25 أغسطس 2025 10:53 ص

الأمن يسقط عنصرًا إجراميًا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لإقدامه على غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. المزيد

24 أغسطس 2025 01:05 م

ضبط 3 نصابين غسلوا 100 مليون جنيه في السيارات والعقارات

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، جهوده لمواجهة جرائم غسل الأموال.. تفاصيل..

19 أغسطس 2025 11:57 ص

غسل الأموال يهدد البلوجرز بالسجن 7 سنوات.. محام يوضح

شهدت الفترة الماضية موجة من الحملات الأمنية والبلاغات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بغسل الأموال، قانوني يوضح..

06 أغسطس 2025 10:58 م

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني.. الشروط المطلوبة

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظيفة "رئيس مكافحة غسل الأموال" لمراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة ضمن إدارة الامتثال بالبنك.

08 يوليو 2025 07:53 م

لأصحاب الخبرة.. شروط وكيفية التقديم في وظائف بنك قناة السويس 2025

وفر بنك قناة السويس، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عددًا من الوظائف الجديدة بفروع البنك المختلفة، في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 يونيو 2025 10:20 م

ضبط 6 متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

23 يونيو 2025 08:48 م

سقوط سمسار غسل 100 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بالمنيا

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال سمسار لإقدامه على غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية بالمنيا

03 يونيو 2025 01:10 م

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة..

14 مايو 2025 11:53 ص

ضبط المتهم بغسل 90 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي ببني سويف

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.

27 أبريل 2025 06:27 م

الداخلية تنظّم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة..

18 أبريل 2025 02:09 م

"بيتاجر في العملة".. ضبط رجل أعمال غسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال رجل أعمال بالإسكندرية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه...

12 فبراير 2025 11:22 ص

غسلا 100 مليون جنيه في العقارات.. سقوط تاجري مخدرات بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه...

05 فبراير 2025 03:38 م

قيمتها 75 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالقاهرة

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على شخصين في القاهرة بتهمة غسيل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

14 يناير 2025 09:21 م

تجارة سلاح.. ضبط مسجل خطر بتهمة غسل 19 مليون جنيه بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بتهمة غسل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة.. تفاصيل

21 سبتمبر 2024 12:52 م

اشتروا عقارات وسيارات.. سقوط تاجري سلاح غسلوا 37 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأن شخصين لقيامهما بغسـل 37 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة

28 أغسطس 2024 12:07 م

القبض على 5 تجار مخدرات "غسلوا" 80 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص

01 أغسطس 2024 09:41 م

ضبط تاجر مخدرات غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة..

27 يونيو 2024 01:43 م

غسل 60 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بالدقهلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة الدقهلية

06 يونيو 2024 01:06 م

قيمتها 73 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.

28 أبريل 2024 05:22 م

الداخلية تكشف قضيتي غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل أموال

21 مارس 2024 03:57 م