غسل الأموال

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه من أموال سمسرة الهجرة غير الشرعية

05 مايو 2026 12:52 م

غسل 500 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

القبض على تشكيل عصابي غسل 500 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية.

04 مايو 2026 12:10 م

فراغ تشريعي وأرباح بالملايين.. من يدير البيزنس الخفي على تطبيق تيك توك؟

يتصاعد الجدل حول ما يُعرف بـ“حرب اللايفات” على تطبيق تيك توك، بعد أن تحول البث المباشر إلى ساحة تنافس محتدمة على الأرباح، تُدار فيها أساليب متعددة لزيادة التفاعل وجذب الهدايا الرقمية

27 أبريل 2026 09:07 م

إطلاق موقع للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة بقضايا مخالفات البنك المركزي

أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح لذوي الشأن الاستعلام عن إخطارات

04 أبريل 2026 12:36 م

حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

في ضربة موجعة لمافيا غسل الأموال وتجار السموم، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم

02 أبريل 2026 12:29 م

"غسلوا ربع مليار جنيه".. ضبط عنصرين جنائيين لاتجارهم في المخدرات

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على، عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة...التفاصيل..

18 مارس 2026 12:46 م

ضبط صانعة محتوى بتهمة غسل 15 مليون جنيه من نشر مقاطع مخلة بالآداب

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لها معلومات جنائية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير قانوني........

17 مارس 2026 11:32 ص

من تجارة المخدرات.. ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 150 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم ..التفاصيل..

11 مارس 2026 03:25 م

الحصيلة 110 ملايين جنيه، ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 110 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

08 مارس 2026 05:15 م

تأجيل أولى جلسات محاكمة أمير الهلالي في قضية غسل أموال لـ15 أبريل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية المنعقدة السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال لجلسة 15 أبريل.

07 مارس 2026 01:56 م

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار بالأسلحة ..التفاصيل..

04 مارس 2026 12:19 م

الداخلية تضرب تجار السلاح وتصادر 220 مليون جنيه في قنا والإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية متورطة في غسل الأموال ومصادرة 220 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة غير المرخصة والمضاربة في النقد الأجنبي بمحافظتي قنا والإسكندرية.

02 مارس 2026 11:14 ص

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

23 فبراير 2026 11:48 ص

اليوم.. محاكمة إنجي حمادة في قضية غسل الأموال

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم، جلسة محاكمة المذيعة إنجى حمادة، بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال .

16 فبراير 2026 07:45 ص

إحالة "سماسرة الدجاج" للمحاكمة الجنائية.. ماذا كشفت التحقيقات؟

باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات

14 فبراير 2026 04:06 م

حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 150 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات

07 فبراير 2026 01:50 م

بـ20 مليون جنيه.. سقوط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة العملات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وتحديد نشاط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصصوا في

05 فبراير 2026 12:25 م

"مستريح المخدرات"، ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

29 يناير 2026 11:50 ص

بينهم 3 سيدات، ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل مليار جنيه من تحويلات مالية وهمية

قامت أجهزة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية

06 يناير 2026 12:52 م

ضبط 4 أشخاص لغسل 40 مليون جنيه تهرب ضريبي بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة..

05 يناير 2026 07:51 م

ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 100 مليون جنيه بالنقد الأجنبي

استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة..

24 ديسمبر 2025 01:36 م

إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة....

09 ديسمبر 2025 12:33 م

ضبط 8 عناصر جنائية لغسل 1.6 مليار جنيه من الإتجار بالمخدرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 8 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 1.6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة..

26 نوفمبر 2025 11:12 ص

تجديد حبس التيك توكر “مداهم” 45 يوما بقضية غسيل الأموال

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المتهم البلوجر محمد خالد محمد حسن، الشهير بـ"مداهم" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة غسل الأموال.

06 نوفمبر 2025 02:15 م

القبض على تاجري سلاح غسلا 130 مليون جنيه في العقارات والسيارات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.....

13 أكتوبر 2025 11:28 ص