ضبط عنصرين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه من أموال سمسرة الهجرة غير الشرعية

أموال

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

الهجرة غير الشرعية

وتبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، وحاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تأسيس شركات وشراء عقارات لإخفاء المصدر

وكشفت التحريات، لجوء المتهمين إلى تأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، لإضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من جرائمهما. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 15 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية جارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لتتبع باقي ممتلكات المتهمين.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات