ضبط 3 عناصر جنائية غسلوا 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

غسيل أموال - تعبيرية

طه فاروق

A . .A

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

تفاصيل الواقعة

بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تبين قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأسفرت التحريات عن أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال منها الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات

قيمة المبالغ المغسولة

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 220 مليون جنيه

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.

تفاصيل الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

الإجراءات القانونية

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

بـ100 مليون جنيه.. سقوط "مستريح" جديد غسل أموال ضحاياه بسيارات فارهة

وزارة الداخلية غسيل أموال جرائم الأموال العامة غسل الأموال

رابط مختصر