القبض على 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه من المخدرات

أموال - أرشيفية

A . .A

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على ستة عناصر إجرامية بتهمة غسل 500 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهم في الإتجار بالمخدرات بدمياط.

غسل الأموال

وتولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد المقيمين في محافظة دمياط.

وقد تم اتهامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات، حيث حاولوا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

قيمة الممتلكات

وقد قُدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

ضبط قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه في دمياط

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية من مخدرات وسلاح وعملة.

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بغسـل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة دمياط، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشرعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تم استهداف المتهم المشار إليه بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات الاتجار بالمخدرات غسل أموال جرائم غسل الأموال