الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ15 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل مقيم في الإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وجمع أموال بقيمة 15 مليون جنيه.

البداية عندما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم جمع مبالغ مالية طائلة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات.

15 مليون جنيه 

وأشارت التحريات إلى ان أفعال الغسل التي قام بها المتهم قدرت بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

5 ملايينجنيه

وفي واقعة أخرى، نجحت أجهزة الأمن في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتى كفر الشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقد قدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.