ضبط 8 عناصر إجرامية غسلوا 450 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أموال - أرشيفية

أحمد عبد الباري

A . .A

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 8 عناصر إجرامية تورطوا في غسل أموال بلغت نحو 450 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في تجارة المواد المخدرة.

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدّرت التحريات قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بحوالي 450 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة.

عقوبات رادعة في قانون غسل الأموال

من جانبه، صرّح الخبير القانوني أحمد بركة لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل عام 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال موضوع الجريمة.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على القانون، والتي أُقرت في مارس 2022، تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال.

وأضاف بركة أن القانون يفرض الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط، على كل من يُضبط بحوزته مبلغ مالي يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار عند دخول البلاد أو مغادرتها دون الإفصاح عنه للجهات المختصة.