حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 120 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة غير المشروعة، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادرها غير القانونية، 

الاتجار بالمخدرات

ووفقًا للمعلومات، فإن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، قام بغسل قرابة 120 مليون جنيه ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمخدرات، بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع ومنحها مظهرًا قانونيًا.

كيانات تجارية وهمية

واستخدم العنصر الإجرامي عدة أساليب لإضفاء الشرعية على تلك الأموال، من بينها تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عدد من العقارات والسيارات، في محاولة لتمويه مصدر الأموال غير القانوني وإدخالها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط الشخصين، اللذين لديهما معلومات جنائية، في غسل نحو 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي.

وحاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، قطع أراضٍ، سيارات، وتأسيس شركات واستثمار أموالهم فيها، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.