ضبط مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملات المشفرة بالقاهرة

أرشيفية
أنور فاروق
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” بالقاهرة.
العملات الرقمية المشفرة
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.
جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).
كما رصدت 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.

الأكثر قراءة
-
ماذا قالت لغة الجسد عن موقف الوزير محمود فوزي ردا على تعطل "إنستاباي"؟
-
تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة بـ150 جنيها.. "التعليم" ترد
-
السر في الشواية.. حريق ضخم بجوار مبنى البنك المركزي بالإسكندرية
-
بعد خروجه من السجن.. طبيب نفسي ينصح إبراهيم سعيد بتحسين علاقته بأبنائه
-
السوشيال ميديا.. المتهم البريء أحيانًا
-
السعودية تسمح للمصريين بتملك عقارات في مكة والمدينة.. اعرف الشروط
-
حقيقة حريق الشركة القابضة للأدوية بوسط البلد
-
فتح باب التقديم بمدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2025-2026

أخبار ذات صلة
"أنا اسمي شهاب".. تفاصيل فيديو التوكتوك والـ"بي إم" على الأوتوستراد
10 يوليو 2025 04:49 م
سقوط الأرقام كشفه.. سائق نقل يدهس تاكسي ويفر هاربًا بالإسكندرية
10 يوليو 2025 03:36 م
بعد نشر "تليجراف مصر".. ضبط شهاب صاحب واقعة توكتوك الأوتوستراد
10 يوليو 2025 03:24 م
ضبط عامل بمطعم ابتز صديقته بصور شخصية لها في بولاق الدكرور
10 يوليو 2025 03:08 م
انتشال جثمان أحد الغارقيَن في حادث معدية دشنا
10 يوليو 2025 02:19 م
السر في الشواية.. حريق ضخم بجوار مبنى البنك المركزي بالإسكندرية
10 يوليو 2025 02:08 م
"كانت بتنشر السجاد".. وفاة سيدة سقطت من الدور الثالث بأبو النمرس
10 يوليو 2025 01:44 م
تغيب البلوجر نور تفاحة عن جلسة محاكمتها بقضية "الفيديوهات الخادشة"
10 يوليو 2025 01:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً