ضبط مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملات المشفرة بالقاهرة

أرشيفية
أنور فاروق
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” بالقاهرة.
العملات الرقمية المشفرة
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.
جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).
كما رصدت 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.

الأكثر قراءة
-
السر في الشواية.. حريق ضخم بجوار مبنى البنك المركزي بالإسكندرية
-
تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة بـ150 جنيها.. "التعليم" ترد
-
بعد خروجه من السجن.. طبيب نفسي ينصح إبراهيم سعيد بتحسين علاقته بأبنائه
-
السعودية تسمح للمصريين بتملك عقارات في مكة والمدينة.. اعرف الشروط
-
حقيقة حريق الشركة القابضة للأدوية بوسط البلد
-
فتح باب التقديم بمدارس المتفوقين STEM للعام الدراسي 2025-2026
-
رفض قاطع.. دعوات التهجير تتفتت على صخرة الموقف المصري
-
"النار اشتعلت والنور قطع".. حريق بمولد كهرباء يربك سكان العاشر من رمضان

أخبار ذات صلة
مطاردة مرورية تنتهي بسحل أمين شرطة على الدائري
10 يوليو 2025 07:12 م
الأزمة تتصاعد.. إبراهيم سعيد يتحرك قانونيًا ضد طليقته وابنته
10 يوليو 2025 06:27 م
عمود دخان في الزمالك.. حريق قرب فندق سوفيتل بكورنيش النيل
10 يوليو 2025 06:07 م
حريق في مصنع كراتين بمدينة نصر.. ولا إصابات
10 يوليو 2025 05:45 م
"بنطلع ناخد نفسنا وننزل".. فنيون تحت الأرض لإعادة الإنترنت
10 يوليو 2025 05:42 م
خلافات عائلية تودي بحياة "تاجر" في الإسكندرية
10 يوليو 2025 05:27 م
"أنا اسمي شهاب".. تفاصيل فيديو التوكتوك والـ"بي إم" على الأوتوستراد
10 يوليو 2025 04:49 م
سقوط الأرقام كشفه.. سائق نقل يدهس تاكسي ويفر هاربًا بالإسكندرية
10 يوليو 2025 03:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً