سقوط سمسار غسل 100 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بالمنيا

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال سمسار لإقدامه على غسل 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية بالمنيا.

غسل الأموال

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنيا،

وجاء ذلك لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).

قيمة الغسل

هذا وقد قُدرت أفعال الغسل التي أقدم عليها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

اتخذت الإدارة العامة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين الذين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية.

أساليب غسل الأموال

وفقًا للتحقيقات، قام المتهمون بإظهار الأموال التي تم تحصيلها من تجارة المخدرات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ، فضلاً عن شراء سيارات.

وقد قدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر هذه الأنشطة الإجرامية بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية المتخذة

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة. تأتي هذه العملية استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للأنشطة الإجرامية.

الهجرة غير الشرعية المنيا غسل الأموال القبض على سمسار غسل 100 مليون جنيه