بقيمة 50 مليون جنيه.. قضية غسيل أموال كبرى في أسوان

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه تقريبًا، حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط امرأة وشخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب التحريات، فإن المتهمين حاولوا غسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات ب 50 مليون جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 20 مليون

وفي واقعة أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ممارسة عناصر إجرامية عدة نشاطات إجرامية في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة الجناين وفيصل، بمديرية أمن السويس، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

50 كيلو هيدرو

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وسيارة.

وتم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و10 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسيارة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين وأربعمائة وخمسين ألف جنيه تقريبا.

وتمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا، لقيامهم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وترويج العملات المقلدة.

وعُثر بحوزتهم على رشاش و2 بندقية آلية و3 بنادق خرطوش وطبنجة فرد محلي و7 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الهيدرو، وسيارة ملاكي دون تراخيص، ملك أحدهم، وعملات مزورة.

نصب واحتيال

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وحاول المتهم القيام بعملية غسل الأموال عن طريق تأسيس شركة، وشراء وحدة سكنية وسيارات، إذ قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.