ضبط سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، ثبت تورطها في غسل مبالغ ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

80 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهمة أجرت محاولات عدة لإخفاء مصدر الأموال و"شرعنتها"، عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وقدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في ملاحقة مافيا المخدرات وغسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة لرصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

ضبط عنصر إجرامي غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح

وفي واقعة مماثلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي قام بغسل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أساليب التمويه وإضفاء الشرعية على الأموال

وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إضفاء طابع قانوني على أمواله غير المشروعة من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف التمويه وإخفاء مصدر هذه الأموال.

وقد تم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة وزارة الداخلية تتبع ممتلكات العناصر الإجرامية وحصرها، للحد من استغلال الأموال في تمويل أنشطة غير مشروعة.