ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين السبعة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، عبر محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتضمنت طرقهم في غسل الأموال:

• تأسيس أنشطة تجارية صورية
• شراء العقارات
• اقتناء مركبات فارهة

وقدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قضية مشابهة: غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي واقعة سابقة، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر جنائية قاموا بغسل نحو 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إضفاء صفة الشرعية على الأموال عن طريق:

• إنشاء مشروعات تجارية
• شراء أراضٍ زراعية
• اقتناء سيارات وعقارات

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مع مصادرة الممتلكات محل الشبهة.