غسيل الأموال

تأجيل محاكمة هدير عبدالرازق في قضية غسيل الأموال لـ24 مايو

29 أبريل 2026 02:27 م

من "قوارب الموت" إلى غسل الأموال.. سقوط عصابة الـ 50 مليون جنيه بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه..

24 أبريل 2026 12:11 م

ضبط 4 عناصر جنائية لغسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح

نجحت أجهزة الأمن في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة.

30 مارس 2026 11:52 ص

القبض على 11 عنصرًا جنائيًا بتهمة غسل أموال "نصب ومخدرات وأسلحة"

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 410 ملايين..

10 مارس 2026 01:04 م

مع السعي لإطلاقه في 2030.. "الجنيه الرقمي" محاط بميزات ومحاذير

قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إصدار "تقديرات مستقبلية" الجديد، توصيات لتحويل الآثار المستقبلية للعملات الرقمية إلى فرص تضمن مكانة مصر في النظام المالي الرقمي...التفاصيل

17 فبراير 2026 07:32 م

"عقارات وسيارات"، ضبط 5 متهمين بغسل 500 مليون من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية.. التفاصيل..

25 ديسمبر 2025 06:05 م

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لغسلهم الأموال ..

25 ديسمبر 2025 02:38 م

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الشقق والسيارات

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

05 ديسمبر 2025 02:39 م

تأجيل أولى جلسات استئناف "أم سجدة" في تهمة نشر محتوى خادش

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة".. تفاصيل..

03 نوفمبر 2025 12:00 م

خبير اقتصادي: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي شهادة ثقة دولية

أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تولي مصر رئاسة منظمة الإنتوساي للرقابة المالية والمحاسبة يمثل تشريفًا كبيرًا للدولة

31 أكتوبر 2025 07:38 م

القبض على عنصر جنائي لغسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال..التفاصيل..

27 أكتوبر 2025 11:42 ص

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة تجاه 4 عناصر غسلوا 55 مليونًا بدمياط

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية..

24 أكتوبر 2025 01:32 م

ضبط تاجر سلاح غسـل 45 مليون جنيه في العقارات والسيارات بسوهاج

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بسوهاج.

10 أكتوبر 2025 01:25 م

ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 250 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، وغسل متحصلات نشاطهم الإجرامي في تأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات.

07 أكتوبر 2025 12:16 م

بقيمة 170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسل أموال متحصله من تجارة المخدرات

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

26 سبتمبر 2025 06:33 م

أراض وسيارات وعقارات.. ضبط 26 عنصرًا جنائيًا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 26 عنصرًا جنائيًا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

25 سبتمبر 2025 06:29 م

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة...

12 سبتمبر 2025 01:31 م

سقوط تاجر مخدرات غسـل 90 مليون جنيه في العقارات والسيارات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه.. تفاصيل..

29 أغسطس 2025 01:58 م

كيف تُكتشف عمليات غسيل الأموال عبر "تيك توك"؟

يتساءل الكثيرون عن كون أموال تطبيق “التيك توك” شرعية أو غير شرعية وعن القانون الحازم لتلك الامور، وذلك بعد أتهام كلا من البلوزجر شاكر محظور ومداهم وسوزي.

25 أغسطس 2025 11:19 م

رئيس "اتصالات النواب" يكشف أسرارًا جديدة عن وقائع ضبط عدد من البلوجرز

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي.. المزيد

06 أغسطس 2025 11:35 م

أسرته تترقب مصيره.. استكمال التحقيقات مع البلوجر "شاكر محظور"

تستكمل الجهات المختصة التحقيق مع البلوجر شاكر أمام نيابة الشؤون المالية على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهدم القيم الأخلاقية..التفاصيل

06 أغسطس 2025 02:18 م

من "تيك توك" إلى العقارات.. كيف غسلت سوزي الأردنية 15 مليون جنيه؟

لم يعد "تيك توك" مجرد منصة للترفيه والمقاطع الطريفة، بل تحوّل في بعض الحالات إلى بوابة خلفية لتحقيق أرباح طائلة بطرق مثيرة للجدل..

06 أغسطس 2025 12:43 م

اتهامات بغسل أموال وبيع أعضاء.. تيك توك "مجرم" حتى تثبت براءته

شهدت الساعات الماضية، حملات أمنية انتهت بضبط عدد من صناع المحتوى بتهم تتعلق بنشر مواد مسيئة وخادشة للحياء، واستغلال الأطفال...

03 أغسطس 2025 01:18 م

اتهامات لـ"تيك توك" بغسل الأموال عبر اللايفات.. كيف ذلك؟

تشهد مصر حملة مكثفة تستهدف المحتوى غير الأخلاقي على منصة "تيك توك"، وذلك عقب تصاعد الجدل حول ما يُبث عبر التطبيق..

03 أغسطس 2025 01:18 ص

القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 50 مليون جنيه..

11 يوليو 2025 01:39 م

ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

14 يونيو 2025 12:13 م