ضبط عنصر إجرامي غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات في العقارات والسيارات

أموال - أرشيفية

A . .A

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية.

الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي

وأكدت التحريات، قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

التحريات تكشف تفاصيل وكواليس الواقعة

وكشفت التحريات، أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لغسل أمواله، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهة عن مصدر الأموال غير المشروع.

400 مليون جنيه حصيلة غسل الأموال

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة

وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات حيال أحد الأشخاص، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل الغسل لاستكمال التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة.

الأمن يكشف حقيقة استدراج شخص لفتاتين بالغربية

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص باستدراج فتاتين للمنزل محل إقامته بالغربية.

تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل خردة “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون.

وبمواجهته، أقر أن الطفلتين الظاهرتين برفقته بالمقطع المشار إليه "تعملان معه في جمع الخردة واستجداء المارة" وترددهما عليه بمسكنه لتسليمه الخردة التي قامتا بتجميعها وجزء من حصيلة التسول.

القبض على المتهمين

وأمكن ضبط الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو مقيمتين بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالي، وبسؤالهما أيدتا ما سبق، وأضافتا بعدم حدوث ثمة مكروه لهما، وباستدعاء أهليتهما أكدوا ما سبق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم أخذ التعهد اللازم على أهلية الفتاتين بحسن رعايتهما.

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة