كيف تُكتشف عمليات غسيل الأموال عبر "تيك توك"؟

فتحت الحملة الأمنية التي طالت عددًا من صناع المحتوى الهابط، الباب للتساؤل حول قضايا غسيل الأموال عبر تطبيق “تيك توك”، وما إذا أموال التطبيق بشكل عام شرعية من عدمه.

بلوجرز مثل مداهم وشاكر محظور دلوقتي وسوزي الأردنية، وغيرهم، وجدوا أنفسهم في مواجهة اتهامات بغسيل أموال فضلًا عن تقديم محتوى مسىء لا يتناسب مع قيم الأسرة المصرية.

ما هو غسيل الأموال؟

من جانبه قال المحامي أحمد عاشور في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” إن غسيل الأموال؛ عملية غير قانونية، تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية المحظورة كالاتجار بالمخدرات، أو دعم المنظمات الإرهابية أو الاتجار بالبشر أو الرشاوى، لتبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة.

وأشار عاشور إلى، أن البلوجرز أمثال شاكر ومداهم وسوزي غسلوا الأموال على 3 مراحل، الإيداع والتمويل والدمج أو التكامل، وتتجلى عمليات الغسيل عن طريق دعم لايفات تيك توك بأموال قد تصل لمبالغ ضخمة.

وأكمل عاشور أن الدليل على ارتكاب شاكر ومداهم وسوزي جرائم لغسيل الأموال هو أن كلًا منهم قدم محتوى مشابهًا ونال الدعم بطرق غير شرعية، ودفع الأجهزة الأمنية للفحص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف عاشور أن أموال تطبيق “تيك توك” ليس هناك قانون يحكمها، بل يتم تتبع الحسابات الخاصة بمن يتلقى دعمًا على “لايفات" التطبيق بشكل مبالغ فيه، حتى يتبين تورطهم بجرائم غسيل الأموال من عدمه.

والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي لها أن البلوجر مداهم، قام بغسل 65 مليون جنيه من أرباح نشر فيديوهات خادشة للحياء، عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات.

كما أوضحت أجهزة الأمن تفاصيل قيام البلوجر محمد شاكر المعروف بـ “شاكر محظور دلوقتي”، بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل اتخاذها الإجراءات القانونية ضد البلوجر سوزي الأردنية والمقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت غسلها مبلغًا يُقدر بـ 15 مليون جنيه.