ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات

أرشيفية

A . .A

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في الجيزة.

مصادر الأموال

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 500 مليون جنيه. وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟