ضبط عنصرين جنائيين غسلا 95 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسيل أموال - أرشيفية

A . .A

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بتهم غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

غسل أموال بـ 60 مليون جنيه

وكشفت التحريات، أن أحد العناصر غسل أموال بلغت نحو 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها بصورة مشروعة.

غسل أموال بـ35 مليون جنيه

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي آخر غسل قرابة 35 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، مستغلًا تلك الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإضفاء الشرعية عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة الدولة مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.

ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟