"عقارات وسيارات"، ضبط 5 متهمين بغسل 500 مليون من تجارة المخدرات

غسل أموال - أرشيفية

A . .A

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وتبيّن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

غسل 500 مليون جنيه

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمين إلى 500 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عناصر إجرامية غسلت 195 مليون جنيه في العقارات والسيارات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟