ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه في الشقق والسيارات

أموال - أرشيفية

أحمد عبد الباري

A . .A

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل ضبط تاجرى دواجن وماشية بتهمة غسل 200 مليون جنيه

واستغل المتهمان، الأموال بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بأرباح مالية، في حين كانت الأموال ناتجة عن عمليات احتيالية، وحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ زراعية وسيارات وتأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكباها بنحو 200 مليون جنيه.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

ضبط المتهمين بغسل 50 مليون جنيه

وفي واقعة أخري، جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

رصدت تحريات ومعلومات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 5 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات، تأسيس الشركات والمنشأت التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تم ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ50 مليون جنيه.