القبض على 11 عنصرًا جنائيًا بتهمة غسل أموال "نصب ومخدرات وأسلحة"

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 410 ملايين جنيه.

القبض على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه

في الواقعة الأولى، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات. 

وذكرت التحريات أن المتهمين استغلوا ثغرة بتطبيق مشتريات إلكتروني لشراء المنتجات بالتقسيط، وأجروا أكثر من 600 عملية شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على أموال الشركة دون سداد أي مقدمات، وحاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال من خلال شراء العقارات والسيارات، لإضفاء صبغة قانونية عليها.

سقوط  6 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه

وفي الواقعة الثانية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 6 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة. 

وأوضح تقرير الجهات الأمنية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ستواصل جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حفاظًا على المال العام والمجتمع من استغلال الأموال غير المشروعة.

اقرأ أيضًا:

الحصيلة 110 ملايين جنيه، ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات

الداخلية تضرب تجار السلاح وتصادر 220 مليون جنيه في قنا والإسكندرية