من "قوارب الموت" إلى غسل الأموال.. سقوط عصابة الـ 50 مليون جنيه بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قيام المتهمين – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في تهريب المهاجرين بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني.

أساليب غسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قاما بها بنحو 50 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات