القبض على تاجري سلاح غسلا 130 مليون جنيه في العقارات والسيارات

دولارات - أرشيفية

A . .A

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تفاصيل القبض على شخصين غسلا 130 مليون جنيه

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية.

وقُدرت أعمال غسل الأموال بنحو 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتهما للنيابة المختصة.

غسيل الأموال

‏جريمة غسيل الأموال هي جريمة دولية، وفق المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدكتور محمد أمين فودة، الذي أكد أن تحرك مصر مؤخرًا نحو “البلوجرز” جاء بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم بعد تضخم ثرواتهم، لكنه أكد أن إثبات التهمة أو التحقق منها يتم عبر جهات التحقيق بعد التأكد من مصادر الأموال.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن جريمة غسيل الأموال دائما ما ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأرباح في مقدمتها “تيك توك” كأحدث الأشكال وأساليب غسل الأموال مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الداعمين على تلك المنصات يدخلون في اتفاقات مع “التيك توكرز” مقابل مرتبات شهرية ونسبة من الأرباح المحققة.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ"البلوجر" نادر أحمد، فإن أحد الأشخاص عرض عليه الدخول في صفقة "غسيل أموال" عن طريق الدعم في “لايفات تيك توك”، مؤكدًا أن أحد السماسرة التابعين لكبرى الشركات الداعمة على منصة “تيك توك”، عرض عليه راتب ونسبة من الأرباح الذي يحققها مقابل توفير عدد كبير من الداعمين بشكل مستمر بشرط الظهور في لايفات شهرية، وأن يتم ذلك بناء على تعاقد، ويلتزم بتسليم الأرباح للشركة مقابل الحصول على النسبة المتفق عليها.

وتتراوح قيمة الهدايا على منصة “تيك توك”، بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للهدايا الكبرى، بينما توجد هدايا بقيم أقل تتمثل في “وردة” و"كوكيز" و"دامبل" و"آيس كريم" وغيرها الكثير من الهدايا ذات القيم المالية المختلفة.