سقوط عنصر إجرامي غسـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة بدمياط

اتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونيـة حيال عنصر إجرامي لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل سقوط عنصر إجرامي بدمياط

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائب – مقيم بدمياط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانونية صارمة

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة.

وأشار بركة، إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال، كما ينص القانون على الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار، دون الإفصاح عنه أثناء دخوله أو مغادرته البلاد.

اقرأ أيضًا..

القبض على رجل أعمال غسل 100 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

سقوط عنصر إجرامي غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملات

القبض على 5 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 50 مليون جنيه بأسيوط