عقارات وسيارات.. ضبط مالك شركة "غسل" 8.5 مليون في بورسعيد

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ببورسعيد، لقيامه بغسـل 8.5 مليون جنيه، متحصلة من طرق غير مشروعة.

غسل أموال

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مالك شركة له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بورسعيد، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

تأسيس شركات

وحاول المتهم غسل تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 8.5 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 120 مليون جنيه تقريبًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين - لثلاثة منهم معلومات جنائية - بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء "العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.