ضبط تشكيل عصابي غسل ربع مليار من تجارة المخدرات بالجيزة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من كشف نشاط تشكيل عصابي خطير يضم 5 متهمين يقيمون بمحافظة الجيزة.

ضبط تشكيل عصابى غسل ربع مليار في الجيزة

التحريات أكدت أن التشكيل نفذ عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت 250 مليون جنيه، وذلك مقابل إخفاء عائدات تجارة المواد المخدرة وإظهارها في صورة أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر الأموال.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات، كما يأتي ذلك في إطار ضربات متواصلة تستهدف جرائم غسل الأموال ورصد ثروات العناصر الإجرامية.

ضبط عنصر جنائي غسـل 230 مليونًا

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة، حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسـل 230 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

نقد أجنبي بقيمة 230 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارت).

اقرأ أيضًا:

ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية

ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط عنصر جنائي غسـل 230 مليونًا من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي