القبض على 3 عناصر جنائية لغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

غسل أموال - أرشيفية

A . .A

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، وأسفرت الحملات الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية، لضلوعهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

إخفاء مصادر الأموال

وأكد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

قيمة الغسل

وتم تقدير قيمة الأموال التي قام المتهمون بغسلها بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة كل من يستغل أنشطة غير مشروعة في تحقيق مكاسب مالية، وضمان استعادة الأموال المتحصلة من الجريمة لصالح الدولة.

ضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال بـ195 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومنع تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟