القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 30 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بمصر، متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.

التحقيقات والإجراءات القانونية

واتخذت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية ضد مالك الشركة المقيم بالإسكندرية، بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال خارج السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

طرق غسل الأموال ومقدارها

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائم الغسل من خلال شراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومتابعة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضا:

اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة التعدي على القيم الأسرية