بمبالغ وصلت لـ 250 مليون جنيه.. الداخلية تكشف مخططا لغسل الأموال

أموال

A . .A

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط إجرامي، قدرت قيمتها بربع مليار جنيه.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بملاحقة 5 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة.

كواليس محاولة إضفاء "الصبغة الشرعية" على أموال السموم

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الخمسة سعوا جاهدين لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الطائلة التي حققوها من تجارة "السموم"، ومحاولة تضليل الجهات الرقابية من خلال إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

العقارات والسيارات

وأوضحت التحقيقات أن العناصر الإجرامية استخدموا عدة طرق لغسل أموالهم التي بلغت قيمتها قرابة 250 مليون جنيه، وتمثلت تلك الأساليب في:تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات بمبالغ ضخمة، واقتناء أسطول من السيارات لإخفاء وتدوير المبالغ المالية.

الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات وتجميع الأدلة والمستندات التي تثبت عمليات الغسل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النقض ترفض طعن مودة الأدهم على حبسها 6 سنوات

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من فتاة “التيك توك” مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض التي قدمها محامي مودة أن الحكم قد صدر باطلًا ومخالفًا للقانون ومشوباً بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع، كما استند في الطعن إلى الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يسمح لها بالحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

وشملت مذكرة الطعن الدفع بانتفاء علاقة المتهمة مودة الأدهم بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة، كما دفع بانتفاء الجريمة وانعدام الإخلال بالقيم.

يذكر أن مودة قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.

النقض ترفض طعن مودة الأدهم على حبسها 6 سنوات في الاتجار بالبشر

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات تجار المواد المخدرة أجهزة وزارة الداخلية

رابط مختصر