بقيمة 15 مليون جنيه.. ضربات أمنية لضبط مرتكبي الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء النقد عن التداول والتعامل به خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه هذه الأفعال من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

نتائج الحملات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالنقد الأجنبي، بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات.

غسل أموال بـ30 مليون جنيه في الإسكندرية

وفي واقعة أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب شركة بمحافظة الإسكندرية، متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بغسل الأموال خارج السوق المصرفي، محاولًا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومتابعة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة التعدي على القيم الأسرية