بقيمة 50 مليونا.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال في المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط الأشخاص الـ3 لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

10 ملايين جنيه

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تاجر عملة وابنه، لاتهامهما بغسـل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة والجيزة.

الاتجار بالنقد الأجنبي

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال تاجر عملة وابنه، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة.

المتهمان غسلا أموالًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقُدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.