أموال الكيف، الداخلية تلاحق عنصرين غسلا 70 مليونًا من تجارة المخدرات

مبالغ مالية - أرشيفية

A . .A

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لقيامهما بمحاولة إضفاء صفة "شرعية" على ثروات طائلة جمعاها من تجارة المواد المخدرة، حيث قُدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 70 مليون جنيه.

تتبع ثروات "أباطرة الصنف"

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد نشاط العنصرين الجنائيين.

عقارات وسيارات لـ"شرعنة" الحرام

كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين اضطلعا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وبحسب التحقيقات، حاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال ضخها في شراء العقارات والأراضي، وتأسيس أسطول من المركبات والدراجات النارية، وذلك بهدف تمويه الأجهزة الأمنية حول مصدر تلك الأموال.

وقدرت الأجهزة المعنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بقرابة 70 مليون جنيه مصري، وعقب اكتمال التحريات وجمع الأدلة الثبوتية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وزارة الداخلية تجارة المواد المخدرة غسيل الاموال أجهزة وزارة الداخلية

رابط مختصر