حصيلة "الهجرة غير الشرعية".. ضبط قضية غسل أموال بـ25 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية لمحاولته غسل ملايين الجنيهات المتحصلة من نشاطه في مجال تسفير الشباب بطرق غير مشروعة (الهجرة غير الشرعية).

ضبط قضية غسل أموال بـ25 مليون جنيه

وأكدت التحريات تربح أحد العناصر الإجرامية لمبالغ مالية ضخمة من جراء نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال عن الرصد الأمني.

عقارات وسيارات لإخفاء الجريمة

وكشفت التحقيقات عن لجوء المتهم إلى استخدام عدة أساليب لإصباغ الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتمثلت في  شراء وحدات سكنية، شراء سيارات فارهة،  تأسيس شركة تجارية.

25 مليون جنيه حجم الغسل

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمتلكات والأموال التي قام المتهم بغسلها بحوالي (25) مليون جنيه، 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لمحاولتهما غسل أموال طائلة متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

التحريات والرصد الأمني

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بتتبع نشاط عنصرين جنائيين، حيث كشفت التحريات الدقيقة عن تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتكوينهما لمبالغ مالية كبيرة حاولا إخفاء مصدرها غير المشروع.

وأوضحت المعلومات الأمنية أن المتهمين لجأوا إلى عدة أساليب لإصباغ الصفة الشرعية على أموالهما وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، وشراء العقارات، واقتناء المركبات الفارهة، في محاولة للتحايل على القانون وإخفاء المصدر الإجرامي لتلك الأموال.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للممتلكات والأموال التي تم حصرها في وقائع الغسل بحوالي 150 مليون جنيه تقريباً، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات