حصيلة تجارة سلاح.. ضبط 3 عناصر إجرامية لغسلهم 140 مليون جنيه

أموال - أرشيفية

طه فاروق

A . .A

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية لقيامهم بغسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط المتهم بغسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية والعقارية - شراء الأراضي الزراعية والسيارات).

وقُدرت أعمال الغسل بـ140 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

وفي وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

وزارة الداخلية تجارة المخدرات مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة غسل 140 مليون جنيه

رابط مختصر