"غسلوا ربع مليار جنيه".. ضبط عنصرين جنائيين لاتجارهم في المخدرات

غسل أموال - أرشيفية

A . .A

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

غسل الأموال من المواد المخدرة

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

غسل 250 مليون جنيه

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ250 مليون جنيه تقريبًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال بـ195 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف وضبط عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 195 مليون جنيه.

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات المخدرات والأسلحة، أن أحد المتهمين قام بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، وتأسيس شركات لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

كما تم ضبط 5 عناصر أخرى شديدة الخطورة متورطة في غسل نحو 125 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات، باستخدام أساليب مشابهة تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي ومنع تهريب الأموال أو تحويلها خارج الدولة.