بـ6 ملايين جنيه.. ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

حملات مكثفة خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

مضبوطات تتجاوز 6 ملايين جنيه

وقدرت القيمة المالية للعمليات المضبوطة بما يزيد عن 6 ملايين جنيه، وذلك في إطار تتبع العناصر المتورطة في الاتجار خارج الإطار القانوني للسوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار الاقتصاد الوطني.

محاصرة مافيا "النقد الأجنبي" بالإسكندرية

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، جهودها لتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

استثمارات وهمية

ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في "السوق السوداء" للعملة.

وتبين أن المتهم حاول "تبييض" هذه الأموال من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق متميزة، امتلاك سيارات فارهة.

تطبيق القانون

عقب تقنين الإجراءات وتوثيق التحريات، تم مواجهة المتهم بالحقائق والأدلة التي تثبت تورطه في عمليات غسل الأموال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات