غسلوا 400 مليون جنيه.. ضبط تاجري مخدرات في الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

نفاصيل غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمان في محافظة الإسماعيلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

400 مليون جنية

وحاول المتهمان، إخفاء مصادر الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 400 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضًا:

براءة رجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسل الأموال في قضية "الآثار الكبرى"

مباحثات مصرية أممية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب