اليوم.. استكمال جلسات محاكمة عصابة إيفان الأوكرانية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بعصابة إيفان الأوكرانية، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تصنيع مادة السودوإفيدرين واستخلاصها من عقار الديكانست داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر؛ وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى خارج البلاد، خاصة إلى دولة إيطاليا، مع استخدام العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين في تحويل الأموال بين عناصر التشكيل.

إيفان الأوكرانية

وفي وقت سابق، تقدم دفاع أحد المتهمين بالقضية بطلب لتعديل القيد والوصف، وذلك بما يتناسب مع قرار المحكمة الدستورية العليا، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين نظرًا لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بستة أشهر، حيث أشار إلى أن المتهمين قيدوا الحرية منذ عشرة أشهر.

غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

نفاصيل غسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمان في محافظة الإسماعيلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

400 مليون جنيه

وحاول المتهمان إخفاء مصادر الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ400 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضًا..

براءة رجل الأعمال حسن راتب من تهمة غسل الأموال في قضية "الآثار الكبرى"

مباحثات مصرية أممية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب