ضبط متهمين بغسل أموال بـ100 مليون جنيه من تجارة المخدرات والأسلحة بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 عناصر جنائية بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تفاصيل الواقعة الأولى – الجيزة

وأكدت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط المتورطين فيها.

واقعة ثانية – قنا

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط أحد العناصر الجنائية بمحافظة قنا.

وتبين من المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته إضفاء صبغة قانونية عليها عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه.

إجراءات النيابة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية