الداخلية تُحبط غسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

نجحت وزارة الداخلية في كشف محاولة عصابة إجرامية لغسل 110 ملايين جنيه تحصلوا عليها من وراء تجارة المواد المخدرة.

تتبع ثروات العناصر الجنائية

وإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بالقليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات)

110 ملايين جنيه تحت مجهر القانون

وقدرت القيمة المالية  بـ (110 ملايين جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الخمسة، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

سقوط تشكيل عصابي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الغربية

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل نحو 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين – وهم 4 عناصر جنائية مقيمون بمحافظة الغربية – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.

أساليب غسل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تقدير قيمة الأموال

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضًا: 

سقوط تشكيل عصابي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الغربية

من "قوارب الموت" إلى غسل الأموال.. سقوط عصابة الـ 50 مليون جنيه بكفر الشيخ