سقوط تشكيل عصابي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الغربية

مبالغ مالية

طه فاروق- خلود طارق

A . .A

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، لقيامهم بغسل نحو 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام المتهمين – وهم 4 عناصر جنائية مقيمون بمحافظة الغربية – بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المواد المخدرة.

أساليب غسل الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

تقدير قيمة الأموال

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات