القبض على تشكيل عصابي غسل 500 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات