القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروعة، تمثلت في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط

الداخلية تضرب تجار السلاح وتصادر 220 مليون جنيه في قنا والإسكندرية