الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 28 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً ومقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة التي يعمل بها، إلا أنه استولى على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ 28 مليون جنيه.

تزوير مستندات

المتهم زوَّر مستندات تفيد استلام إحدى جمعيات الصيادلة تلك العقاقير، وعلى خلاف الحقيقة ومما مكّنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصله من نشاطه الإجرامى بهدف إخفائها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والاستثمار في الشركات.
وقُدِرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 28 مليون جنيه.

دولارات مزورة

وفي وقت سابق، تمكّن ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم 16 ألف دولار “مزورة” بالهرم، وتحرّر محضر بالواقعة، أحاله مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر، إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معهم.

شارع الهرم

بداية سقوط التشكيل العصابي، كانت بالقبض على عاطل بجوار “كايرو مول”، أثناء قيامه بترويج دولارات “مزورة” بالقرب من المول التجاري الشهير بشارع الهرم، حيث تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، بلاغًا بضبط عاطل يُدعى ”أحمد.س" (20 عامًا)، ومقيم في الإسكندرية، أثناء ترويجه العملات المزورة، وبتفتيشه عُثر على 5 آلاف دولار أمريكي فئة الـ100 دولار.

النصب على المواطنين

وبمناقشة المتهم، اعترف بتحصله على العملات من شخصين، حيث تمكنت الشرطة من ضبطهما، وبحوزتهما 11 ألف دولار مزيفة و90 ألف جنيه مصري، وبمواجهتما اعترفا بقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية.

تشكيل عصابي

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصّص في ترويج العملات المزروة، بالاشتراك مع آخرين، وتمكنت الشرطة من ضبط شخصين آخرين، داخل شقة في مدينة السادس من أكتوبر.

وبتفتيش الشقة، عثرت الشرطة على “5 غوايش، وخاتم، وحلق، و5 فرد خرطوش، و4 طلقات، وبندقية صيد، وسلاح أبيض، و1700 دولار، و8 آلاف جنيه”.

وبمناقشة المتهمين بشأن مصدر تحصلهم على المبالغ المالية، أقروا بتحصلهم عليها من مالك أحد الكافيهات في منطقة فيصل بالجيزة، حيث تبيّن أنه محبوس على ذمة قضية تزوير.