ضبط 12 عنصرا جنائيا بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 عنصرًا جنائيًا، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ضبط 12 عنصرا جنائيا بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة المخدرات

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة، قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، تم رصدها والتحفظ عليها في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط ثرواتهم غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط