ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 110 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار وترويج المواد المخدرة.

إخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.

وتبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون قُدرت بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

نصاب يجمع 25 مليون جنيه من المواطنين ويغادر البلاد

وفي وقت سابق، حرر مجموعة من المواطنين في الجيزة، عدة محاضر ضد مالك شركة للأجهزة والمستلزمات الطبية، اتهموه فيها بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ 25 مليون جنيه وهربه إلى دولة قطر، على الرغم من التحذيرات المستمرة من الوقوع في فخ تشغيل الأموال.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بحضور 26 مواطنًا إلى مكتب المقدم أحمد الأبيض رئيس مباحث العمرانية، وقاموا بتحرير عدة محاضر بتضررهم من مالك الشركة، يبلغ من العمر 47 سنة، لقيامه بجمع مبالغ ماليه منهم على فترات منذ 2020 بلغت 25 مليون جنية بقصد توظيفها في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية نظير عائد شهري كبير.

الهروب إلى دولة قطر

وأوضح المتضررون، أنهم فوجئوا منذ شهر بتعثره في دفع الأرباح والتهرب منهم وغلق الشركة وهاتفه المحمول وترك مسكنه، وبتحريات المقدم مصطفى عاطف معاون أول القسم تبين أنه غادر البلاد في الشهر الجاري إلى دولة قطر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

خلاف على 75 ألف جنيه سمسرة.. الأمن يفحص فيديو تهديد حارس عقار لطبيبة في فيصل

بسبب تهور السائق.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص