بـ"خدعة تحديث البيانات".. سقوط "نصاب البنوك" بعد استيلائه على أموال المواطنين بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على مبلغ مالي من الحساب البنكي الخاص بزوجته، عقب حصوله على بياناتها البنكية بزعم تحديث البيانات.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وعُثر بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى شريحتي هاتف محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما كشفت التحريات تورطه في ارتكاب عدة وقائع أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء والاستيلاء على بيانات الحسابات البنكية للضحايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من المخدرات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط