خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه

دولارات - أرشيفية

A . .A

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية.

المضبوطات

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.

ضبط شخص غسل 70 مليون جنيه

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 70 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

طرق غسل الأموال

وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وشراء السيارات، وتأسيس الشركات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي اتجار بالنقد الأجنبي ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

رابط مختصر