سقوط عنصرين جنائيين غسلا 115 مليون جنيه من "تجارة الكيف"

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

جرائم غسل الأموال

وفي إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وكشفت التحريات أن العنصرين قاما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، عبر إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات.

القيمة المالية لعمليات غسل الأموال

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط

الداخلية تضرب تجار السلاح وتصادر 220 مليون جنيه في قنا والإسكندرية