مكافحة غسل الأموال

من مصر لروسيا.. تحرك جديد لمطاردة أموال الجرائم وغسل الأموال

26 أغسطس 2026 10:43 م

سقوط عنصرين جنائيين غسلا 115 مليون جنيه من "تجارة الكيف"

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها..

03 يونيو 2026 11:50 ص

بالذكاء الاصطناعي.. الرقابة المالية تدشن نظاماً إلكترونياً لربط القطاعات غير المصرفية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، حرص الهيئة على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بجميع القطاعات الخاضعة لرقابتها...

12 مايو 2026 05:34 م

مباحثات مصرية أممية لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، بمقرها في القاهرة..

19 أبريل 2026 07:13 م

لمكافحة غسل الأموال.. المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة

أصدر البنك المركزي، ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة العاملة في السوق المحلي، بشأن مكافحة غسل الأموال

02 سبتمبر 2025 04:12 م

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني.. الشروط المطلوبة

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظيفة "رئيس مكافحة غسل الأموال" لمراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة ضمن إدارة الامتثال بالبنك.

08 يوليو 2025 07:53 م

لأصحاب الخبرة.. شروط وكيفية التقديم في وظائف بنك قناة السويس 2025

وفر بنك قناة السويس، أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي، عددًا من الوظائف الجديدة بفروع البنك المختلفة، في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

26 يونيو 2025 10:20 م

سقوط 7 عناصر إجرامية غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 7 عناصر إجرامية لإقدامهم على غسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

29 مايو 2025 11:57 ص