ضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

غسيل أموال - تعبيرية

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل النشاط الإجرامي

وكشفت التحريات، قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

أساليب غسل الأموال

ولجأ المتهمان إلى عدة طرق لإضفاء المشروعية على الأموال غير المشروعة، شملت تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

النقد الأجنبي غسل أموال مكافحة جرائم الأموال العامة ضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه

رابط مختصر